Ngày 23 tháng 4 năm 2025, Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra một vụ án sử dụng mạng máy tính và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại quận Tân Bình. Vụ việc liên quan đến một đường dây do Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa cầm đầu.
Từ tháng 7 năm 2022, Oanh đã nhờ bạn trai là H.V.L đứng tên thành lập Công ty P&L, chuyên tư vấn các sản phẩm cho vay cho Công ty M.A. Dù H.V.L là người đại diện pháp luật, nhưng thực tế công ty do Oanh điều hành. Sau đó, cùng với Hòa, họ thành lập thêm một chi nhánh tại đường Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình.
Nhóm này đã thu thập dữ liệu cá nhân từ mạng, rồi hướng dẫn nhân viên giả danh tư vấn viên gọi cho các chủ thẻ tín dụng (Visa, MasterCard…), đề nghị hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt. Sau khi lừa được mã OTP, nhóm này thực hiện các giao dịch giả mạo để chiếm đoạt tiền.
Cụ thể, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, nhóm đã thực hiện khoảng 614 vụ, chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng từ các chủ thẻ, sau khi chỉ hoàn trả một phần (75%) số tiền bị trừ.
Công an TP.HCM kêu gọi những ai là nạn nhân liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (số 674 đường 3 Tháng 2, quận 10), gặp điều tra viên Nguyễn Thị Thúy Hằng trước ngày 30 tháng 4 năm 2025 để cung cấp thông tin.
Theo Thanh Niên