Ngày 4 tháng 6 năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công một đường dây chuyên mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên diện rộng.
Cầm đầu đường dây này là ba đối tượng Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1998), Thế Mạnh Tuân (sinh năm 1994) và Phạm Minh Đức (sinh năm 1993). Ngoài ra, lực lượng chức năng còn bắt giữ thêm năm nghi phạm khác gồm: Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998), Nguyễn Văn Long (sinh năm 1999), Phạm Xuân Hiếu (sinh năm 2003), Nguyễn Phương Anh và Lê Công Toàn (cùng sinh năm 2005).
Nhóm đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để lôi kéo học sinh, sinh viên trên khắp cả nước mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho chúng. Mỗi tài khoản được mua với giá từ 500.000 đến 3.000.000 đồng, tùy vào loại tài khoản và độ hoàn chỉnh thông tin.
Sau khi thu mua, các tài khoản ngân hàng được nhóm này sử dụng để thực hiện nhiều hoạt động khác nhau trên mạng xã hội, phục vụ các mục đích chưa được tiết lộ rõ ràng.
Khi tiến hành khám xét, công an đã thu giữ được sáu bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động và khoảng 3.000 thẻ cùng thông tin tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã thu gom.
Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án. Công an tỉnh Ninh Bình cũng kêu gọi những ai từng mở và bán tài khoản ngân hàng cho đường dây này sớm liên hệ để phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
Theo Người Lao Động