Ngày 12 tháng 6 năm 2025, Công an TP. Đà Nẵng chính thức khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một đường dây tội phạm công nghệ cao, chuyên thu thập và sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng quốc tế với quy mô lớn.
Theo điều tra, nhóm đối tượng cầm đầu là T.Đ.D. (trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và N.Q.K. (trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Hai người này đã thuê hai căn nhà tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu (Đà Nẵng), trang bị máy tính cấu hình cao và tổ chức hoạt động như một “trung tâm công nghệ” trá hình. Tại đây, họ tuyển khoảng 15 người có trình độ công nghệ thông tin để cùng thực hiện hành vi phạm tội.
Từ tháng 11 năm 2024 đến đầu tháng 6 năm 2025, nhóm này đã sử dụng phần mềm tự động để truy cập và thu thập bất hợp pháp dữ liệu của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế, bao gồm Visa, Mastercard và Discover – chủ yếu thuộc sở hữu của người nước ngoài. Sau khi có được dữ liệu, nhóm này sử dụng chúng để thực hiện hàng nghìn giao dịch mua hàng trên nền tảng thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Khi tiến hành khám xét hai địa điểm nghi vấn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật quan trọng gồm: 15 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 16 CPU máy để bàn và 5 màn hình máy tính – toàn bộ đều phục vụ cho việc thu thập và xử lý dữ liệu thẻ bị đánh cắp.
Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan như Amazon và Visa để truy vết các giao dịch gian lận, xử lý các lỗ hổng bảo mật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng thẻ tín dụng quốc tế, hạn chế cung cấp thông tin trên các trang web không chính thức và nên sử dụng các biện pháp bảo mật mạnh như xác thực hai lớp. Đồng thời, các ngân hàng và sàn thương mại điện tử cần nâng cao năng lực phòng chống tội phạm mạng nhằm giảm thiểu rủi ro cho người dùng.
Theo Người Lao Động