Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công điện số 124/CĐ‑TTg ngày 30 tháng 7 năm 2025, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và xử lý nghiêm hành vi trốn thuế liên quan đến việc sử dụng tiền mặt. Theo công điện, việc tăng thanh toán bằng tiền mặt thời gian gần đây không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn tạo cơ hội cho các hành vi không minh bạch như trốn thuế và rửa tiền.
Công điện nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng để phát hiện sớm dấu hiệu rửa tiền hoặc vi phạm quy định thanh toán; đồng thời thúc đẩy ứng dụng các giải pháp không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Bộ Tài chính được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định về hóa đơn, chứng từ và cơ chế thanh toán trong các giao dịch thương mại, đặc biệt với những trường hợp cố tình dùng tiền mặt để che giấu doanh thu nhằm trốn thuế.
Công điện cũng yêu cầu rà soát tổng kết Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021–2025 và báo cáo Chính phủ trước ngày 1 tháng 12 năm 2025, đánh giá kết quả, các vướng mắc và đề xuất hướng đi tiếp theo cho giai đoạn sau đó.
Cùng thời điểm, Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc từ chối nhận chuyển khoản và chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt nhằm né thuế là hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện ý thức trách nhiệm thấp đối với nghĩa vụ tài chính chung của cộng đồng. Tương tự, cơ quan thuế tại TP. Hồ Chí Minh cũng đang rà soát những cơ sở kinh doanh chỉ nhận tiền mặt để phát hiện và xử lý các dấu hiệu trốn thuế.
Theo quy định pháp luật, hành vi cố tình trốn thuế — bao gồm việc dùng tiền mặt không rõ nguồn gốc hoặc ghi nội dung chuyển khoản mập mờ để che dấu doanh thu — sẽ bị xử phạt hành chính, truy thu thuế và trong trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự. Mức phạt tiền từ 1,5 đến 3 lần số thuế trốn tùy theo tình tiết tăng nặng, cùng với khả năng bị phạt tù từ vài tháng đến nhiều năm nếu số tiền trốn thuế lớn hoặc có tổ chức, tái phạm.
Với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm ở các ngành như ăn uống, bán lẻ, vận tải, thẩm mỹ… việc chỉ chấp nhận thanh toán tiền mặt là vi phạm quy định Nghị định 70 và sẽ bị xử lý nghiêm. Các địa phương và cơ quan thuế đang triển khai giám sát chặt chẽ nhằm tăng tính minh bạch trong kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh công bằng và thúc đẩy thanh toán điện tử trong toàn nền kinh tế.
Theo VnExpress