Ngày 29 tháng 6 năm 2025, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn, từ sân bay, cửa khẩu đến nhà riêng, bắt giữ gần 100 nghi phạm thuộc đường dây lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.
Khoảng bốn tháng trước đó, cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn tố cáo về chiêu thức lừa đảo qua mạng. Các nạn nhân được dụ tham gia vào mô hình “làm nhiệm vụ” mua hàng trên sàn thương mại điện tử giả mạo, cam kết hoàn vốn kèm hoa hồng hấp dẫn. Sau khi cho “thắng” vài giao dịch đầu, nhóm này gây lỗi hệ thống để ép nạn nhân nộp thêm tiền mới được rút vốn, khiến nhiều gia đình trắng tay.
Đường dây này do người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động xuyên quốc gia tại Myanmar, Philippines, châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, công an xác định có khoảng 300 người tham gia, được tuyển dụng qua mạng với lời hứa “việc nhẹ, lương cao” và được hỗ trợ vé máy bay sang nước ngoài.
Hai đối tượng giữ vai trò tổ trưởng tại Nghệ An là Phan Đình Thịnh (30 tuổi) và vợ Lê Thị Trà (26 tuổi), trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên. Họ chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo để làm quen, dụ dỗ nạn nhân—thường là phụ nữ đơn thân hoặc nam trung niên—với chiến thuật tỏ tình, tiếp đó hướng dẫn đầu tư vào sàn thương mại giả. Thu nhập của tổ trưởng là khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, nhân viên nhận 15–18 triệu, cộng thêm hoa hồng.
Ngoài đường dây quốc tế, cơ quan chức năng phát hiện thêm một nhóm lừa đảo ngay tại Việt Nam, hoạt động khép kín tại nhà riêng ở vùng hẻo lánh. Nhóm này tổ chức theo mô hình nhỏ 5–7 người, thủ trưởng thu 30–40% lợi nhuận, phần còn lại chia cho thành viên. Chỉ trong thời gian ngắn, những người này đã giàu lên nhanh chóng—with điển hình là nghi phạm tại Bắc Ninh xây biệt thự và mua xe ô tô chỉ sau nửa năm trở về nước.
Sau hơn ba tháng điều tra, Công an Nghệ An phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh và lực lượng tại sân bay, cửa khẩu đã lên kế hoạch truy bắt ba nhóm đối tượng: người nhập cảnh, người về quê, và nhóm đang hoạt động tại chỗ. Đợt ráo riết này đã giúp khống chế hơn 90 nghi phạm, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính cùng tài liệu liên quan.
Chiều 23 tháng 6 năm 2025, các tổ trinh sát theo dõi sát sao các đối tượng ngay khi họ nhập cảnh tại sân bay hoặc qua cửa khẩu bằng ô tô. Sau khi rút điện thoại và tài khoản mạng xã hội, đối tượng bị khống chế trong vòng vài chục giây. Tại cùng thời điểm, nhiều mũi trinh sát khám xét các nhà riêng, tịch thu thiết bị, tài liệu, bắt giữ các đối tượng khi họ không còn khả năng phản kháng.
Theo cơ quan công an, cuộc phá án đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ và đồng bộ. Nếu thiếu nhất quán, các đối tượng có thể tẩu thoát và xóa bỏ dấu vết, khiến nỗ lực nhiều tháng trở nên vô nghĩa.
Hơn 90 người, trong đó có Thịnh và Trà, đã bị khởi tố và tạm giam theo Điều 174 Bộ luật Hình sự (lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Cơ quan chức năng xác định hàng nghìn nạn nhân trong nước đã bị lừa, với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Hai trường hợp thiệt hại nặng nhất là một người ở Nghệ An mất 15 tỷ đồng và một người ở TP. HCM mất 42 tỷ đồng chỉ trong hai ngày.
Theo VnExpress