Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng sẽ mở phiên xét xử công khai từ ngày 26 tháng 6 năm 2025, liên quan đến vụ án buôn lậu quy mô lớn tại khu vực Cảng Hải Phòng. Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày và có sự tham gia của gần 30 luật sư, trong đó bị cáo Nguyễn Tài Lộc có đến 5 người bào chữa.
Trong số các bị cáo, có 14 người nguyên là cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cảng 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – nguyên Chi cục trưởng và ông Vũ Ngân Châu – nguyên Chi cục phó cùng sáu cán bộ khác bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Sáu công chức hải quan còn lại bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, Nguyễn Tài Lộc – Giám đốc Công ty Tài Lộc – và kế toán trưởng Ngô Quang Tuyên bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”. Một số cá nhân khác như Nguyễn Trung Hiếu, Hà Thị Oanh, Nguyễn Văn Khang, Hoàng Tuấn Sơn bị cáo buộc tội “Buôn lậu”, còn Trần Thị Thủy bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, vụ án khởi nguồn từ tháng 12 năm 2020 khi Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc lập Công ty Tài Lộc để xuất khẩu gỗ ván bóc ra nước ngoài, chủ yếu sang Trung Quốc. Đến năm 2021, nhóm này tiếp tục lập thêm 13 công ty và mượn pháp nhân của ba doanh nghiệp khác để che giấu hoạt động xuất khẩu trái phép. Họ lập khống hồ sơ, gian dối về số lượng và loại gỗ, thực hiện thủ tục thông quan với sự tiếp tay của cán bộ hải quan.
Bằng thủ đoạn này, họ đã thông quan tổng cộng 13.376 container thông qua 1.698 tờ khai, với tổng giá trị hàng hóa lên tới hơn 1.800 tỷ đồng. Hành vi này mang lại khoản lợi bất chính khoảng 210 tỷ đồng cho nhóm thực hiện.
Từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 1 năm 2024, Công ty Tài Lộc đã chi tiền hối lộ để được hỗ trợ thông quan nhanh chóng. Mỗi tờ khai được chi 100.000 đồng, mỗi container là 800.000 đồng. Tổng cộng, số tiền chi hối lộ lên tới hơn 8,1 tỷ đồng.
Khoản tiền này được chia theo tỷ lệ rõ ràng: cán bộ tiếp nhận tờ khai giữ lại 100.000 đồng và 15% tiền hối lộ theo container; phần còn lại được chuyển lên lãnh đạo đội thủ tục, cụ thể là Tô Thị Thu Hương hưởng 15%, Đặng Hoàng Lân nhận 20%. Hai người này tiếp tục chia cho bà Hiền và ông Châu – mỗi người hưởng 30%, phần dư dùng cho các hoạt động chung.
Cơ quan điều tra xác định các khoản tiền cá nhân hưởng lợi gồm: Tô Thị Thu Hương nhận hơn 4,4 tỷ đồng, Đặng Hoàng Lân nhận 864 triệu đồng, Nguyễn Tài Lộc nhận 845 triệu đồng, còn bà Hiền và ông Châu mỗi người nhận khoảng 648 triệu đồng.
Dù biết rõ việc thông quan hàng hóa không đúng quy trình, nhưng bà Hiền và ông Châu vẫn chỉ đạo cấp dưới thực hiện để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Họ giữ vai trò tổ chức và hưởng lợi từ việc thông quan trái phép, dù không trực tiếp nhận tiền mà thông qua các cấp dưới chuyển lại.
Phiên xét xử lần này được xem là nỗ lực làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong vụ án buôn lậu có quy mô lớn và mức độ vi phạm nghiêm trọng trong ngành hải quan.
Theo VnExpress