Ngày 7 tháng 6 năm 2025, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố và tạm giam Nguyễn Minh Nhớ (23 tuổi, quê Đắk Nông) và Lưu Văn Nho (33 tuổi, quê Thái Bình) với cáo buộc tham gia vào đường dây rửa tiền liên quan đến các hoạt động lừa đảo qua mạng.
Được biết cả hai đã mở tổng cộng 31 tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng trong nước, để cho nhóm người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm luân chuyển tiền chiếm đoạt được, với số lượng tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Ngoài Nhớ và Nho, trước đó Cơ quan An ninh điều tra còn tạm giam Lê Việt Hoàng (21 tuổi, TP HCM), Vũ Quang Quỳnh (27 tuổi, Nam Định) và Nguyễn Văn Tới (24 tuổi, Thanh Hóa) để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, nhóm hoạt động từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024 tại Campuchia, đảm nhiệm việc mở 71 tài khoản ngân hàng, thực hiện chuyển tiền của gần 1.000 nạn nhân với tổng giá trị lên đến khoảng 200 tỷ đồng. Các đối tượng được hưởng lợi khoản tiền khoảng 80 triệu đồng mỗi người.
Trong đường dây này, nhóm chủ mưu người nước ngoài cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân để uy hiếp, sau đó yêu cầu chuyển tiền. Nhóm Nhớ, Nho, Quỳnh, Tới và Hoàng chịu trách nhiệm luân chuyển dòng tiền bằng cách đăng ký, xác thực tài khoản ngân hàng rồi nhận tiền, sau đó chuyển tiếp đến các tài khoản khác nhằm che giấu dấu vết.
Cơ quan An ninh điều tra cho biết hành vi này không chỉ gây thất thoát nghiêm trọng về tài sản mà còn góp phần tạo điều kiện cho tội phạm xuyên quốc gia hoạt động, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính. Công tác điều tra đang tiếp tục được mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Theo VnExpress