Vợ chồng Mai Vũ Minh (40 tuổi), cùng hai người Nigeria Okoye Christian Ikechukwu và Eneh Davidson Caleb (tuổi từ 35–42), thực hiện hành vi rửa tiền và chuyển hơn 4.150 tỷ đồng (tương đương khoảng 160 triệu USD) ra nước ngoài. Hành vi của nhóm này đã được Công an TP. Hồ Chí Minh kết luận ngày 1 tháng 8 năm 2025 trong tài liệu chuyển cho Viện kiểm sát để truy tố tội danh “Rửa tiền”.
Khám phá điều tra cho thấy nhóm này hợp tác với các đối tượng ngoài nước, sử dụng công nghệ chiếm quyền kiểm soát email của các doanh nghiệp và đối tác, sau đó tạo các email giả tương tự chỉ khác một ký tự để liên lạc, đưa ra lý do thay đổi tài khoản giao dịch trong hợp đồng kinh tế. Họ đã thành lập gần 300 công ty “ma” mang tên tương đồng với các đối tác hợp pháp, nhằm mở tài khoản ngân hàng (tài khoản ngoại tệ và tài khoản VND) để nhận tiền thanh toán, khiến đối tác nước ngoài hiểu lầm và chuyển nhầm khoản tiền cho họ.
Khi tiền được chuyển vào tài khoản ngoại tệ của các công ty do nhóm đứng tên pháp nhân tại Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND, chuyển vào các cá nhân khác rồi rút tiền mặt, giao cho nhóm tội phạm. Tổng số tiền chuyển qua nhóm Minh là hơn 1.100 tỷ đồng từ các công ty nước ngoài. Ngoài ra, qua hình thức giao dịch tại tiệm vàng và chi nhánh tiệm vàng Đức Long tại quận Tân Bình cùng cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11 cũ), nhóm đã “hợp thức hóa” hơn 1.540 tỷ đồng VND và 7 triệu USD tiền mặt cho các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài.
Cơ quan điều tra xác nhận chuyên án triệt phá được thực hiện vào tháng 4 năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh, với hàng chục tổ công tác truy vết dòng tiền, đồng loạt bắt giữ nghi phạm; thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác sẵn sàng chuyển ra nước ngoài.
Các cá nhân liên quan gồm Phạm Văn Nhân, Dương Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều người khác bị khởi tố về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Rửa tiền”. Trong đó, hai nhân viên tiệm vàng Đức Long là Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa bị bắt vì vai trò giao nhận ngoại tệ và ghi chép sổ sách liên quan đến đường dây này.
Theo VnExpress