rửa tiền

Vợ chồng Mai Vũ Minh (40 tuổi), cùng hai người Nigeria Okoye Christian Ikechukwu và Eneh Davidson Caleb (tuổi từ 35–42), thực hiện hành vi rửa tiền và chuyển hơn 4.150 tỷ đồng (tương đương …

Ngày 15 tháng 7 năm 2025, cảnh sát Thái Lan phối hợp với Cơ quan Chống Tham nhũng (ACD) tiến hành bắt giữ Seeka Golf, 35 tuổi, với cáo buộc rửa tiền và sai phạm …

Ngày 7 tháng 6 năm 2025, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố và tạm giam Nguyễn Minh Nhớ (23 tuổi, quê Đắk Nông) và Lưu Văn Nho (33 tuổi, quê Thái Bình) với …

Ngày 2 tháng 6 năm 2025, Tòa án Nhân dân thành phố Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) mở phiên xét xử bà Lâm Thị Thu Trà, 51 tuổi, với các cáo buộc …

Ngày 29 tháng 5 năm 2025, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố Phạm Hồng Chuyền (46 tuổi, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 13 người khác về tội …

Ngày 21 tháng 4 năm 2025, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh …

Ngày 25 tháng 3 năm 2025, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (69 …

Từ ngày 25.3 đến 21.4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong giai đoạn hai của vụ …