Ngày 25 tháng 6 năm 2025, tại Nghệ An, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an nhiều tỉnh, thành và cửa khẩu tổ chức đồng loạt khám xét và bắt giữ 92 nghi phạm, trong đó có hai đối tượng chủ chốt là Phan Đình Thịnh (30 tuổi) và Lê Thị Trà (26 tuổi), khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra xác định Thịnh và Trà là mắt xích quan trọng trong một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, có trụ sở tại Myanmar và Philippines. Tổ chức này chiêu mộ lực lượng “chân rết” ở trong nước và nước ngoài, yêu cầu nạn nhân gọi video từ nước ngoài về Việt Nam, kết bạn, làm quen rồi thao túng tâm lý, dụ vào các “nhiệm vụ” mua hàng thương mại điện tử để hưởng hoa hồng.
Ban đầu, nhóm này trả hoa hồng và hoàn gốc để tạo niềm tin. Khi nạn nhân đóng tiền “làm nhiệm vụ” lớn, hệ thống báo lỗi và yêu cầu đóng thêm phí để “khắc phục sự cố”, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ khoản tiền. Hàng nghìn người, chủ yếu ở Nghệ An, đã sập bẫy. Có nạn nhân mất hơn 15 tỷ đồng chỉ trong hai ngày.
Chiều 23 tháng 6 năm 2025, lực lượng chức năng huy động hàng trăm chiến sĩ đồng loạt ra quân bắt giữ nghi phạm cả ở Nghệ An và các tỉnh, trong đó có những người bị bắt ngay sau khi nhập cảnh về Việt Nam. Bước đầu xác định tổng số tiền tổ chức này chiếm đoạt vào khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
Theo VnExpress