Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu gỗ quy mô lớn do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc) cầm đầu, với sự tiếp tay của nhiều cựu cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 (Hải Phòng).
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 2024, ông Nguyễn Tài Lộc (cựu giám đốc) và Ngô Quang Tuyên (cựu kế toán trưởng) của Công ty Tài Lộc đã sử dụng hàng chục pháp nhân, lập khống bảng kê lâm sản, khai báo gian dối khối lượng và đơn giá để buôn lậu 13.376 container gỗ ván bóc, trị giá hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng.
Để hoạt động buôn lậu diễn ra trót lọt, nhóm này đã chi hơn 8,1 tỷ đồng “bôi trơn” cho các cán bộ hải quan, từ cấp tiếp nhận hồ sơ đến lãnh đạo chi cục.
Số tiền này được phân chia theo tỷ lệ phần trăm: cán bộ tiếp nhận tờ khai hưởng toàn bộ 100.000 đồng/tờ khai và 15% tiền thông quan; 85% còn lại chuyển cho cựu Phó đội trưởng Đội Thủ tục Tô Thị Thu Hương, người giữ lại 15% và chuyển phần còn lại cho cựu Đội trưởng Đặng Hoàng Lân.
Ông Lân tiếp tục chia tiền cho cựu Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền và cựu Phó chi cục trưởng Vũ Ngân Châu, mỗi người 30%; phần còn lại dùng cho hoạt động chung của đội.
Ngoài ra, các cán bộ kiểm hóa cũng nhận tiền để bỏ qua các sai phạm trong việc kiểm tra thực tế hàng hóa, như không cân hàng, không lấy đầy đủ hàng hóa ra để kiểm tra, không trưng cầu giám định mà yêu cầu doanh nghiệp tự thực hiện.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 6 cựu cán bộ hải quan về tội nhận hối lộ, bao gồm: cựu Đội trưởng Đặng Hoàng Lân (hưởng lợi hơn 864 triệu đồng), cựu Phó đội trưởng Tô Thị Thu Hương (gần 4,5 tỷ đồng), 2 cựu cán bộ tiếp nhận tờ khai Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương (lần lượt hơn 845 triệu và 405 triệu đồng), 2 cựu Phó đội trưởng Bùi Anh Tiến và Vũ Xuân Trường (lần lượt hơn 63 triệu và gần 14,5 triệu đồng).
8 bị can khác bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có cựu Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền và cựu Phó chi cục trưởng Vũ Ngân Châu, mỗi người nhận hơn 648 triệu đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật còn thiếu sót, sơ hở; tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro về thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập, nhằm hạn chế sai phạm và thiệt hại cho Nhà nước.
Theo Thanh Niên