Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can liên quan đến vụ án buôn lậu gỗ quy mô lớn, trong đó có nhiều cựu cán bộ hải quan tại Chi cục Hải quan Cảng 2 (Hải Phòng).
Thành lập công ty để buôn lậu gỗ sang Trung Quốc
Tháng 12 năm 2020, Ngô Quang Tuyên và em vợ là Nguyễn Tài Lộc thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc, chuyên mua gỗ ván bóc trong nước để bán cho khách hàng Trung Quốc. Lộc đứng tên Giám đốc, còn Tuyên giữ vai trò Kế toán trưởng.
Sau một thời gian kinh doanh không hiệu quả, hai bị can chuyển sang hình thức xuất khẩu trái phép bằng cách thành lập 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty khác để thực hiện dịch vụ xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc, thu tiền công và phí dịch vụ.
Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 1 năm 2024, nhóm Công ty Tài Lộc đã khai báo gian dối về khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ hải quan để thông quan 13.376 container gỗ ván bóc, với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 210 tỉ đồng. Trong đó, Tuyên hưởng 90% lợi nhuận, còn Lộc hưởng 10%.
Chi hàng tỉ đồng hối lộ cán bộ hải quan
Để được thông quan thuận lợi, nhóm Công ty Tài Lộc đã chi hơn 8,1 tỉ đồng cho các cán bộ hải quan tại Chi cục Hải quan Cảng 2. Số tiền này do Tuyên quyết định và trực tiếp chuyển cho Nguyễn Quang Long, nhân viên chuyên trách dịch vụ tại cảng, để phân phát cho các cán bộ hải quan.
Trong số các cán bộ nhận hối lộ, Tô Thị Thu Hương, cựu Phó đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, nhận gần 4,5 tỉ đồng; Đặng Hoàng Lân, cựu Đội trưởng, nhận hơn 864 triệu đồng; Trịnh Đăng Tài, cựu cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nhận hơn 845 triệu đồng.
Ngoài ra, cựu Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền và cựu Phó Chi cục trưởng Vũ Ngân Châu bị cáo buộc biết cấp dưới ưu ái hồ sơ cho nhóm Công ty Tài Lộc nhưng không có biện pháp ngăn chặn, đồng thời còn nhận mỗi người hơn 648 triệu đồng từ phía doanh nghiệp.
Theo Thanh Niên