Ngày 4 tháng 5 năm 2025, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt bà Bùi Thị Lượng, 58 tuổi, trú tại Đà Nẵng, mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trong vòng 5 tháng đầu năm 2022, bà Lượng đã thực hiện bốn vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng gần 97 tỷ đồng.
Chiêu trò ‘chạy thăng chức’ với chi phí 24 tỷ đồng
Tháng 11 năm 2022, bà Lượng gặp vợ chồng chị Thu tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hương (60 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bà Hương giới thiệu bà Lượng là người có nhiều mối quan hệ ở trung ương, có thể giúp đỡ trong công việc kinh doanh và các vấn đề khác. Bà Lượng tự nhận có khả năng giúp vợ chồng chị Thu xin được biển số xe ôtô đẹp, mua than và bổ nhiệm chức vụ cho người quen.
Đầu năm 2022, vợ chồng chị Thu nhờ bà Lượng giúp người thân là công an kinh tế được thăng chức. Dù không có khả năng thực hiện, bà Lượng vẫn nhận lời với chi phí 800.000 USD (gần 24 tỷ đồng).
Ngày 23 tháng 1 năm 2022, vợ chồng chị Thu giao 18,8 tỷ đồng tiền mặt cho bà Lượng tại phòng khách sạn ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, có sự chứng kiến của bà Hương và hai người bạn.
Tháng sau, họ giao nốt số tiền còn lại. Bà Lượng ký giấy nhận tiền, cam kết nếu sau ngày 31 tháng 3 năm 2022 không thực hiện được sẽ hoàn trả. Tuy nhiên, bà không thực hiện cam kết và đưa ra nhiều lý do để né tránh.
Tại cơ quan điều tra, bà Lượng khai đã đổi tiền ra USD và giao cho một người đàn ông ở phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, nhưng sau đó thay đổi lời khai, cho biết đã sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân và trả nợ. Người thân của chị Thu không biết về việc này và không liên quan đến thỏa thuận.
Lừa đảo mua than với số tiền hơn 65 tỷ đồng
Tháng 1 năm 2022, vợ chồng chị Thu nhờ bà Lượng giúp công ty của họ mua “xít than” từ Tổng Công ty than Đông Bắc tại Quảng Ninh. Bà Lượng khoe có “sư phụ” làm chức lớn ở TP HCM và có thể giúp đỡ. Ba ngày sau, bà báo giá 15 tỷ đồng, vợ chồng chị Thu đồng ý và giao tiền ngay trong ngày. Bà Lượng ký hợp đồng nhận tiền để giúp mua 2 triệu m³ “xít than”, có sự chứng kiến của bà Hương.
Sau đó, công ty của vợ chồng chị Thu tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền cho bà Lượng thay mặt làm việc với các đơn vị chức năng để được duyệt ký hợp đồng mua than, với chi phí và thù lao 15 tỷ đồng. Bà Lượng chia cho bà Hương hơn 5 tỷ đồng và sử dụng phần còn lại cho mục đích cá nhân.
Giữa tháng 3 năm 2022, bà Lượng tiếp tục yêu cầu vợ chồng chị Thu chuyển thêm 30 tỷ đồng để đặt cọc mua than qua công ty “sân sau”. Bà chuyển 10 tỷ đồng cho công ty này để mua than cho cá nhân và rút 20 tỷ đồng còn lại, chia cho bà Hương 12 tỷ đồng và chi tiêu cá nhân 8 tỷ đồng.
Cuối tháng 3 năm 2022, bà Lượng yêu cầu thêm 20 tỷ đồng để hỗ trợ Công ty than Đông Bắc bồi thường cho các công ty đã ký hợp đồng nhưng không mua được than. Vợ chồng chị Thu tiếp tục chuyển tiền, bà Lượng chia cho bà Hương 7,3 tỷ đồng. Tổng số tiền vợ chồng chị Thu chuyển cho bà Lượng và bà Hương là hơn 91 tỷ đồng.
Vụ lừa đảo thứ tư với số tiền hơn 6,7 tỷ đồng
Nạn nhân là anh Huệ, giám đốc một công ty có nhu cầu mua “xít than”. Anh ký hợp đồng mua một tàu than loại 1A giá 3,55 tỷ đồng với công ty của bà Lượng. Không nhận được hàng, anh đòi tiền và chỉ được hoàn lại một phần, còn hơn 2 tỷ đồng chưa trả. Bà Lượng hứa giao tàu than khác lớn hơn trong 10 ngày và yêu cầu anh chuyển thêm hơn 3 tỷ đồng, nhưng tiếp tục thất hẹn. Đầu năm 2023, bà ta trả lại một phần tiền, còn nợ hơn 3,7 tỷ đồng. Tháng 11 năm 2023, anh Huệ làm đơn tố giác.
Kết luận và xử lý
Sau khi nhận tổng cộng 97 tỷ đồng từ chị Thu và anh Huệ, bà Lượng đã rút tiền mặt sử dụng hết và chuyển khoản đến 32 tài khoản cá nhân để chi tiêu và trả nợ. Con gái bà Lượng đã thay mẹ trả hết tiền cho các bị hại, nên họ có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bà.
Đối với bà Hương, cơ quan điều tra xác minh tại Hà Nội, Kiên Giang và TP HCM đều không có mặt. Cơ quan điều tra đã phát thông báo truy tìm.
Theo VnExpress