Ngày 10 tháng 7 năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường số 1 tỉnh Quảng Ninh phối hợp kiểm tra một kho hàng đặt tại khuôn viên Công ty cổ phần thương mại Đồng Tâm, phường Móng Cái 2, TP. Móng Cái. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 47.127 sản phẩm không rõ nguồn gốc, ước tính trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.
Kho hàng được thuê bởi ông Đỗ Văn Quang từ ngày 1 tháng 6 năm 2025, nhưng người ký tên thuê là ông Quang đã qua đời khoảng hai tuần trước khi kiểm tra. Người em rể, ông Phạm Văn Công, xác nhận toàn bộ hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của gia đình mà do một người Trung Quốc tên A PIN điều hành từ xa.
Cơ quan chức năng phát hiện lô hàng được nhập từ trang thương mại điện tử Trung Quốc 1688.com, chuyển về kho làm điểm trung chuyển. Các sản phẩm sau đó được bán thông qua nhiều tài khoản trên mạng xã hội TikTok. Toàn bộ quá trình vận hành kho được điều khiển qua phần mềm viết hoàn toàn bằng tiếng Trung, do người Trung Quốc kiểm soát từ xa. Nhân viên Việt Nam chỉ in vận đơn có sẵn và giao cho bên vận chuyển.
Theo dữ liệu ban đầu, hệ thống ghi nhận các giao dịch bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2025 với tổng giá trị luân chuyển khoảng 12 triệu nhân dân tệ (hơn 42 tỷ đồng). Tuy nhiên, do hệ thống khép kín và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài, cơ quan quản lý vẫn chưa xác minh được danh tính các tài khoản TikTok, tổng lượng hàng tiêu thụ và lợi nhuận thu được.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là một thủ đoạn buôn lậu tinh vi, lợi dụng mạng xã hội và công nghệ để tạo hệ thống ẩn danh xuyên biên giới. Việc thuê người Việt đứng tên, sau đó người này qua đời, càng gây khó khăn cho quá trình điều tra và truy tìm chủ thể đứng sau vụ việc.
Theo VnExpress