Ngày 28 tháng 5 năm 2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ tại Hà Nội) và ba người khác để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC). Ngoài ra, hàng chục người có liên quan cũng bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2 năm 2023, Nguyễn Quốc Hùng đã thuê một nhóm ẩn danh trên Telegram phát triển phần mềm cho dự án tiền ảo MTC trên nền tảng ví điện tử SafePal và nền tảng B2B Smart trade, với chi phí 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Hùng và Nga đã cùng góp vốn để triển khai dự án này.
Để thu hút người tham gia, nhóm này đã quảng bá MTC như một đồng tiền có tiềm năng sinh lời cao, tổ chức các sự kiện, khóa huấn luyện và xây dựng hệ thống đa cấp phân chia theo khu vực từ Bắc vào Nam. Mỗi người tham gia phải đóng 1 USDT (khoảng 26.000 đồng) vào ví thu phí nền tảng do Nga quản lý.
Số tiền thu được được phân chia như sau: khoảng 40% chi cho các “Leader” khu vực, 5% dùng để quảng bá đồng tiền MTC và tổ chức sự kiện, 55% còn lại được Hùng và Nga sử dụng để mua bất động sản tại các tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, đứng tên Nga và người thân của cô.
Ngoài ra, Hùng còn giữ lại một ví SafePal chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để can thiệp vào chương trình điều tiết giá trị, nhằm kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT mà người chơi đã nạp vào.
Trong hai năm hoạt động, nhóm này đã lôi kéo hơn 138.000 tài khoản đăng ký, chiếm đoạt hơn 394 triệu USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng). Ngày 19 tháng 5, hàng trăm cảnh sát hình sự từ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02), Công an TP Hà Nội, TP HCM và các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang đã đồng loạt ập vào nhà các nghi can để bắt giữ, khám xét và thu giữ nhiều tài liệu, tài sản có giá trị liên quan đến hành vi phạm tội.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các nghi can liên quan theo quy định của pháp luật.
Theo VnExpress