Ngày 29 tháng 4 năm 2025, Công an TP HCM đã bắt giữ Xing Yannank, 35 tuổi, cùng 30 người Trung Quốc và Việt Nam khác để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”.
Qua khám xét sáu địa điểm nơi nhóm này hoạt động, cảnh sát thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, một số lượng ma túy đá đóng gói trong túi nylon cùng nhiều tang vật liên quan khác.
Theo thông tin điều tra, giữa tháng 4, Công an phường Phước Long B (TP Thủ Đức) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra hành chính một cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại khu dân cư Khang Điền. Đây thực chất là căn nhà ba tầng do Xing Yannank thuê. Tầng một được cải tạo thành cửa hàng tiện lợi để làm “bình phong”, còn tầng hai và ba là nơi nhóm người Trung Quốc làm việc, sử dụng nhiều thiết bị điện tử có dấu hiệu bất thường.
Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng và quản lý xuất nhập cảnh vào cuộc điều tra. Qua phân tích dữ liệu điện tử, cơ quan chức năng xác định trong ba tháng qua, những người Trung Quốc này đã lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu và được Xing Yannank sắp xếp chỗ ở tại TP HCM.
Nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận người Nhật Bản, làm quen và tư vấn đầu tư vào một sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên Otto.changyilp.com. Họ hướng dẫn nạn nhân mua bán hàng hóa qua nền tảng này, thanh toán bằng tiền điện tử USDT hoặc yên Nhật thông qua các ví điện tử được chỉ định. Khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này ngay lập tức khóa liên lạc để chiếm đoạt tài sản.
Bên cạnh đó, họ còn dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số ANT, cam kết lợi nhuận từ 20% đến 40%. Tương tự, nạn nhân bị yêu cầu chuyển đổi tiền yên Nhật thành USDT và nạp vào ví điện tử do nhóm chỉ định trước khi bị chiếm đoạt.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt đều được quản lý bởi Xing Yannank. Các thành viên khác trong nhóm nhận lương tháng từ 35 đến 50 triệu đồng, kèm hoa hồng 3-12% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.
Kết quả điều tra cho thấy chỉ trong hơn hai tháng, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 486.000 USDT, tương đương hơn 12 tỷ đồng từ các nạn nhân người Nhật Bản. Riêng Xing Yannank đã nhận được hơn 38.000 USDT từ hoạt động này.
Theo VnExpress