Ngày 12 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố và tạm giam Nguyễn Ngọc Lý (44 tuổi, quốc tịch Canada) cùng vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (42 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, thành phố Huế; hiện cư trú tại British Columbia, Canada) với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, cả hai vợ chồng Lý và Nhung đều đang thất nghiệp tại Canada và đã nghĩ ra thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu chuyển đổi giữa tiền Việt Nam đồng và đô la Canada (CAD).
Cụ thể, họ lợi dụng quy trình xử lý giao dịch của các ngân hàng tại Canada, nơi có khoảng thời gian chờ để xác minh số dư tài khoản người chuyển trước khi hoàn tất giao dịch. Trong thời gian chờ này, số tiền chuyển sẽ tạm thời hiển thị trong tài khoản người nhận, nhưng chưa thể rút được. Nếu sau 5 ngày, ngân hàng xác định tài khoản người chuyển không đủ số dư, giao dịch sẽ bị hủy và số tiền tạm thời hiển thị sẽ bị rút lại.
Lợi dụng điều này, vợ chồng Lý và Nhung đã thực hiện các giao dịch giả nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Một trường hợp điển hình xảy ra vào ngày 10 tháng 3, khi Nhung sử dụng tài khoản mạng xã hội với tên “Thuy Nguyen” để thỏa thuận giao dịch với bà Đinh Thị Vân (50 tuổi, cư trú tại Canada). Bà Vân đã chuyển 890 triệu đồng (tương đương 50.000 CAD) vào tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên Nguyễn Ngọc Lý, với cam kết từ Nhung sẽ chuyển lại cho bà số tiền tương đương bằng đô la Canada.
Sau khi nhận được thông tin tài khoản của bà Vân tại Canada, Lý đã đến ngân hàng tại Canada và viết phiếu yêu cầu chuyển 50.000 CAD vào tài khoản của bà. Lý sau đó gửi hóa đơn giao dịch này cho bà Vân. Ngày 11 tháng 3, khi thấy tài khoản của mình hiển thị số tiền 50.000 CAD, bà Vân tin tưởng và yêu cầu chị ruột tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng chuyển 890 triệu đồng vào tài khoản của Lý tại Việt Nam.
Tuy nhiên, đến ngày 17 tháng 3, ngân hàng xác định tài khoản của Lý không đủ số dư để thực hiện giao dịch, nên đã hủy giao dịch và rút lại số tiền hiển thị trong tài khoản của bà Vân. Phát hiện sự việc, bà Vân đã nhờ người thân tại Việt Nam tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Lý và Nhung.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành điều tra và phát hiện Lý trở về Việt Nam vào đầu tháng 4 để giải quyết việc gia đình, nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Lý thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận thêm rằng vào ngày 9 tháng 3, ông cũng đã lừa đảo ông Đỗ Xuân Lai (cư trú tại Canada) số tiền 616 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.
Hiện tại, cơ quan công an đã tạm giữ 20 lượng vàng và phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến vợ chồng Lý và Nhung. Phòng Cảnh sát hình sự cũng đang vận động Nhung trở về từ Canada để đầu thú và hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Theo Thanh Niên