Xử phạt 400 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh vàng miếng không có giấy phép

8

Ngày 15 tháng 5 năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã công bố dự thảo lần thứ ba về Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Dự thảo này giữ nguyên mức phạt từ 300 đến 400 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh mua, bán vàng miếng mà không có giấy phép, tương tự như quy định tại Nghị định 88/2019.

Cụ thể, các hành vi vi phạm bao gồm:

• Kinh doanh mua, bán vàng miếng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
• Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
• Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến các mức phạt hành chính khác:

• Phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ tại địa điểm giao dịch; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định.
• Phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
• Phạt tiền từ 140 đến 180 triệu đồng đối với hành vi thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trạng thái vàng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ; vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vảy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm mà không đúng theo nội dung ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; thực hiện sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ mà không đáp ứng đủ điều kiện được phép kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật; thực hiện gia công vàng trang sức, mỹ nghệ mà không có đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
• Phạt tiền từ 200 đến 250 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
• Phạt tiền từ 250 đến 300 triệu đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật.

Ngoài hình thức phạt tiền, dự thảo còn đề xuất các hình thức xử phạt bổ sung như:

• Tịch thu số vàng đối với hành vi kinh doanh vàng miếng không có giấy phép.
• Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn từ 6 đến 9 tháng.
• Tước quyền sử dụng giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trong thời hạn từ 9 đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm.
• Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với hành vi vi phạm.

Theo Thanh Niên