Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành xét xử sơ thẩm một nhóm người Việt Nam tham gia vào tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia, gây thiệt hại hơn 31 tỉ đồng cho 16 nạn nhân trong nước.
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, các bị cáo như Châu Văn Thành (Nghệ An), Bùi Thị Bích Ngọc (Thái Bình), Đỗ Thị Hồng (Quảng Ninh), Huỳnh Chí Dương (Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (TP.HCM), Bùi Quang Khang và Trần Thế Sơn (Hà Tĩnh), Phạm Thanh Tâm, Trần Minh Thiện, Nguyễn Văn Hiếu (Tây Ninh) và Bùi Thị Hằng (Hà Tĩnh) đã làm việc cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia. Họ được giao nhiệm vụ tạo lập và duy trì các tài khoản ảo trên mạng xã hội, chạy quảng cáo, tương tác với khách hàng, phiên dịch và hướng dẫn nạn nhân nộp tiền đầu tư.
Hội đồng xét xử đã tuyên các mức án nghiêm khắc cho nhóm bị cáo về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:
- Châu Văn Thành: 10 năm 6 tháng tù
- Bùi Thị Bích Ngọc và Đỗ Thị Hồng: mỗi người 8 năm 6 tháng tù
- Huỳnh Chí Dương và Nguyễn Thị Kim Chi: mỗi người 8 năm tù
- Bùi Quang Khang và Trần Thế Sơn: mỗi người 7 năm tù
- Phạm Thanh Tâm, Trần Minh Thiện, Nguyễn Văn Hiếu: mỗi người 7 năm tù
- Bùi Thị Hằng: 36 tháng tù
Ngoài ra, Hồ Thanh Tiền (TP.HCM) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “rửa tiền” và bị phạt thêm 200 triệu đồng về tội “tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Hai đồng phạm khác là Hồ Phi Hải và Khương Thuận Phát (TP.HCM) nhận tổng mức án 4 năm 3 tháng tù.
Đối với hành vi “rửa tiền”, hai công dân Malaysia là Teh Jian Hong và Loh Choon Huat bị tuyên án 6 năm 6 tháng tù; Phạm Thị Thùy Dung (Đồng Nai) nhận mức án 5 năm tù.
Theo điều tra, nhóm bị cáo đã tham gia vào việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, cho thuê trụ sở để thu lợi bất chính và hỗ trợ tổ chức lừa đảo tại Campuchia trong việc luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp gần 5 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi sai trái, bày tỏ sự ăn năn và mong muốn hợp tác với cơ quan điều tra để tố giác những đối tượng cầm đầu, đồng thời cam kết bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Các đối tượng cầm đầu được nhóm bị cáo nhắc đến với những biệt danh như “Lão Bạch”, “Bê Tà”, “Dashan”, “Liu”, “A Hảo”, “Lim Kie Siang”, “Keith” và “Kenneth Hew Chee Hua”, đều là người nước ngoài.
Về trách nhiệm dân sự, tòa án buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân và sung công quỹ số tiền thu lợi bất chính từ việc hỗ trợ tổ chức lừa đảo.
Theo Tuổi Trẻ