Chiều ngày 18 tháng 4 năm 2025, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Lê Tuấn Anh (33 tuổi, quê Bạc Liêu) mức án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, phạt 4 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Theo cáo trạng, từ tháng 2 năm 2021 đến cuối năm 2023, Lê Tuấn Anh, khi đang là chuyên viên thẩm định tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Sài Gòn, Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận, TP.HCM), đã tự làm giả con dấu, tài liệu và giấy tờ liên quan để hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho 10 khách hàng. Ngoài ra, Tuấn Anh còn nhờ người thân, bạn bè cung cấp thông tin cá nhân, sau đó sử dụng những thông tin này để điền vào các mẫu hợp đồng vay vốn của ngân hàng.
Cụ thể, bị cáo đã tự làm giả hồ sơ vay và thế chấp cho 9 khách hàng, ký kết 15 hợp đồng tín dụng. Từ đó, Vietcombank – Chi nhánh Sài Gòn đã giải ngân qua các tài khoản do Tuấn Anh cung cấp với tổng số tiền gần 35,8 tỉ đồng, bao gồm hơn 34,2 tỉ đồng tiền vay và hơn 1,5 tỉ đồng qua thẻ tín dụng.
Ngoài ra, bị cáo còn làm giả hồ sơ vay và thế chấp dựa trên hồ sơ có thật của một khách hàng khác, khiến ngân hàng giải ngân nhiều lần qua tài khoản thụ hưởng với số tiền 13 tỉ đồng. Tổng cộng, Tuấn Anh đã chiếm đoạt gần 48,8 tỉ đồng của ngân hàng.
Theo cơ quan điều tra, tính đến ngày 24 tháng 9 năm 2024, dư nợ gốc liên quan đến 20 hồ sơ tín dụng của 10 khách hàng là 46 tỉ đồng. Các khách hàng đứng tên trên hồ sơ vay và những cá nhân nhận tiền từ Tuấn Anh không được hưởng lợi và không biết mục đích của bị cáo, nên cơ quan chức năng không xử lý họ.
Tại tòa, Lê Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng do thua lỗ trong kinh doanh, nợ nần chồng chất nên đã nảy sinh ý định làm giả giấy tờ liên quan đến hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã lợi dụng chức năng và nhiệm vụ được giao để thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của ngân hàng. Hành vi phạm tội được thực hiện nhiều lần, do đó cần xử lý nghiêm để răn đe.
Theo Thanh Niên