Ngày 25 tháng 3 năm 2025, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 21 tháng 4, tập trung vào các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỷ đồng), vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (hơn 106.000 tỷ đồng) và rửa tiền (hơn 445.000 tỷ đồng).
Phiên tòa được mở do bà Trương Mỹ Lan cùng 27 trong số 34 bị cáo khác, 35 bị hại và 7 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (bao gồm Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB) đã kháng cáo, yêu cầu xem xét lại bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Bà Lan có 8 luật sư bào chữa, và khoảng 40 luật sư khác tham gia bào chữa cho các bị cáo còn lại. Phiên tòa bắt đầu làm việc lúc 8 giờ 30 phút.
Ảnh: Nhật Thịnh
Theo bản án sơ thẩm năm 2024, bà Trương Mỹ Lan bị kết án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Đồng thời, tòa buộc bà Lan bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng, tương ứng với mỗi trái phiếu doanh nghiệp mệnh giá 100.000 đồng, cho hơn 35.000 bị hại.
Trong số 33 đồng phạm khác, các bị cáo nhận mức án từ 2 đến 23 năm tù. Đáng chú ý, ông Chu Lập Cơ (69 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, chồng bà Lan) bị tuyên phạt 2 năm tù vì đồng phạm giúp vợ rửa 33 tỷ đồng; ông Cơ không kháng cáo bản án này. Bà Trương Huệ Vân (cháu ruột bà Lan, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị tuyên phạt 5 năm tù vì giúp bà Lan lừa đảo tiền của các trái chủ.
Năm 2018, SCB bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra. Việc xin cấp tín dụng từ SCB của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn, kèm theo nợ xấu kéo dài. Bà Trương Mỹ Lan đã họp với lãnh đạo chủ chốt của SCB và Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) để chọn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp.
Từ năm 2018 đến 2020, các nhân sự chủ chốt tại SCB và Công ty Chứng khoán TVSI đã họp bàn, sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, trị giá hơn 30.000 tỷ đồng.
Sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các bị cáo đã chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB, nhằm che giấu, cắt đứt dòng tiền và sử dụng vào việc trả nợ vay ngân hàng, trả gốc, lãi trái phiếu, chi dự án, chuyển tiền ra nước ngoài, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu.
Từ năm 2018 đến 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt 445.000 tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản (415.000 tỷ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.000 tỷ đồng).
Bà Lan đã chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của SCB phối hợp với các đồng phạm lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền hơn 445.000 tỷ đồng để sử dụng theo chỉ đạo của bà.
Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 1 của vụ án, cuối năm 2024, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan về 3 tội danh: tham ô tài sản (tử hình), đưa hối lộ (20 năm tù), vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (16 năm tù; sơ thẩm 20 năm tù). Tòa buộc bà Lan phải bồi hoàn cho SCB hơn 673.000 tỷ đồng.
Phiên tòa phúc thẩm lần này sẽ xem xét các kháng cáo và đánh giá lại bản án sơ thẩm dựa trên các tình tiết mới và các luận điểm bào chữa từ các luật sư.
Theo báo Thanh Niên