Ngày 23 tháng 5 năm 2025, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Ngô Thị Thêu, biệt danh “Madam Ngô”, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, quận Watthana, Bangkok. Cùng bị bắt còn có hai vệ sĩ người Việt Nam. Cả ba đều bị cáo buộc lưu trú quá hạn thị thực và đang chờ làm thủ tục dẫn độ về Việt Nam.
Ngô Thị Thêu, 30 tuổi, bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ và Công an Hà Nội truy nã về tội “không tố giác tội phạm” và “che giấu hành vi phạm pháp”. Bà được xác định là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới lừa đảo đầu tư ngoại hối và tiền mã hóa giả mạo, khiến hơn 2.600 người Việt Nam sập bẫy, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 300 triệu USD.
Theo điều tra, nhóm này hứa hẹn lợi nhuận từ 20–30% mỗi tháng, thuê người nổi tiếng quảng bá, tổ chức hội thảo và trả hoa hồng để lôi kéo nạn nhân. Ban đầu, người chơi được rút lãi nhỏ để tạo lòng tin, sau đó khi rót vốn lớn thì mất liên lạc.
Đường dây này do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu, có 35 người Việt tham gia, hoạt động với 44 văn phòng khắp Việt Nam và mở rộng sang Campuchia, với hơn 1.000 nhân viên.
Trong quá trình thẩm vấn, “Madam Ngô” thừa nhận việc quảng bá các khoản đầu tư gian lận. Phần lớn số tiền lừa đảo được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của mình được rửa tiền thông qua các khoản đầu tư bất động sản tại Việt Nam.
Hiện tại, bà Thêu đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát Klong Tan, chờ làm thủ tục dẫn độ về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Thanh Niên, Bangkok Post