Ngày 9 tháng 6 năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), sát biên giới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Lực lượng chức năng đã tạm giữ 13 nghi phạm để phục vụ điều tra.
Cặp đôi được xác định là cầm đầu đường dây này là Trịnh Ngọc Linh (35 tuổi) và Tạ Thu Hà (33 tuổi), cùng trú tại thành phố Thanh Hóa. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 7 năm 2024, Linh và Hà cùng các đồng phạm sang Campuchia, thuê nhà tại khu vực Bavet và thiết lập trung tâm lừa đảo. Địa điểm này được trang bị đầy đủ hệ thống wifi, 20 máy tính do các đối tượng người Trung Quốc cung cấp và lắp đặt.
Nhóm này tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng bằng cách tạo lập các tài khoản giả mạo trên Facebook và Zalo, đóng giả phụ nữ để kết bạn, trò chuyện và dụ dỗ các nạn nhân nam giới. Sau đó, chúng mời gọi họ tham gia thực hiện các “nhiệm vụ” mua hàng trên sàn thương mại điện tử Tiki, hứa hẹn sẽ được hoàn tiền và nhận thêm hoa hồng hấp dẫn.
Ban đầu, các “nhiệm vụ” có giá trị nhỏ để tạo lòng tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng, nhóm này đưa ra các nhiệm vụ có giá trị lớn hơn, sau đó đưa ra lý do bị “giam tiền” và yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền nếu muốn rút tiền về. Khi nạn nhân không còn khả năng chi trả, chúng lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Toàn bộ quy trình chuyển tiền được tổ chức chặt chẽ. Số tiền nạn nhân chuyển sẽ được quy đổi sang USD và gửi về một nhóm Telegram có tên “trung tâm thanh toán”, do các đối tượng người Trung Quốc điều hành. Tạ Thanh Tùng, một thành viên trong đường dây, là người phụ trách báo cáo tình hình cho nhóm người Trung Quốc này.
Sau khi trừ các khoản chi phí, tiền mặt được chuyển về cho Linh và Hà để trả lương cho các thành viên trong đường dây hoặc tiếp tục đầu tư vào hoạt động lừa đảo. Các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền đều liên tục thay đổi nhằm tránh bị phát hiện.
Bước đầu, lực lượng công an xác định có từ hàng chục đến hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước đã bị lừa, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo Tuổi Trẻ Online