Ngày 29 tháng 5 năm 2025, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố Phạm Hồng Chuyền (46 tuổi, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 13 người khác về tội Đánh bạc theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Trong số này, 7 người bị khởi tố thêm tội danh Rửa tiền. Cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng nghi có liên quan đến vụ án.
Theo điều tra, Chuyền được một người Đài Loan thuê điều hành hoạt động rửa tiền cho một trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. Trang web này cung cấp các trò chơi như xổ số, cá cược bóng đá, tài xỉu… và thường xuyên thay đổi tên miền, đường dẫn truy cập.
Người chơi tạo tài khoản và liên kết với tài khoản ngân hàng cá nhân để nạp – rút tiền. Mức cược thấp nhất là 1 điểm (tương đương 1.000 đồng), không giới hạn điểm đặt. Nếu thắng, hệ thống tự động cộng điểm và quy đổi thành tiền khi người chơi rút. Công an xác định từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, trang web này đã có hơn một triệu tài khoản đánh bạc với tổng số tiền nạp vượt 1.000 tỷ đồng.
Chuyền bị cáo buộc đã thuê người Việt Nam đứng tên mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê các căn hộ tại Hà Nội, Thái Bình để đặt thiết bị phục vụ hoạt động rửa tiền, bao gồm máy tính, điện thoại di động được cài sẵn phần mềm điều khiển từ xa.
Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản, nhóm nghi phạm tại Đài Loan sử dụng ứng dụng Team Viewer điều khiển máy tính, thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Để vượt qua bước xác thực sinh trắc học của ngân hàng đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, nhóm này sử dụng AI tạo clip giả khuôn mặt chủ tài khoản, giúp hệ thống xác minh giao dịch mà không cần sự có mặt thực tế của người mở tài khoản.
Cụ thể, mỗi người được thuê mở tài khoản sẽ quay một video gốc dài khoảng 25-30 giây. Sau đó, nhóm của Chuyền dùng AI tạo clip mô phỏng sinh trắc khuôn mặt để thực hiện giao dịch liên tục mà chủ tài khoản không hay biết.
Cơ quan điều tra cho biết đây là thủ đoạn lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam. Từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, đường dây do Chuyền điều hành bị nghi rửa tiền với tổng giá trị ước tính hơn 1.000 tỷ đồng, trung bình hơn 100 tỷ đồng mỗi tháng.
Theo VnExpress