Từ ngày 25.3 đến 21.4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong giai đoạn hai của vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trên 30.000 tỉ đồng), rửa tiền (hơn 445.000 tỉ đồng) và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (hơn 106.000 tỉ đồng).
Phiên xử được tiến hành sau khi bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 27 trong tổng số 34 bị cáo khác, 35 người bị hại và 7 bên có quyền và nghĩa vụ liên quan (bao gồm Ngân hàng SCB) gửi đơn kháng cáo, yêu cầu tòa án xem xét lại các phán quyết sơ thẩm được TAND TP.HCM tuyên vào năm 2024.
Trương Mỹ Lan có 8 luật sư bào chữa, trong khi gần 40 luật sư khác tham gia bảo vệ cho các bị cáo còn lại.
Bản án sơ thẩm dài 138 trang tuyên Trương Mỹ Lan mức án chung thân vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kèm theo 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù do vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Bên cạnh đó, bà Lan bị buộc bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho trên 35.000 người bị hại, tương đương giá trị mệnh giá mỗi trái phiếu doanh nghiệp là 100.000 đồng.
Trong số 33 bị cáo còn lại, người nhận mức án nhẹ nhất là 2 năm tù, nặng nhất là 23 năm. Chu Lập Cơ, chồng bà Lan và là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, bị tuyên 2 năm tù vì tiếp tay rửa tiền 33 tỉ đồng. Trương Huệ Vân, cháu gọi bà Lan là cô ruột, đồng thời là Tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát, lĩnh án 5 năm tù do tham gia hỗ trợ lừa đảo tiền của các trái chủ.
Năm 2018, trong bối cảnh SCB bị giám sát và đối mặt với nhiều vấn đề tín dụng, Trương Mỹ Lan đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng và các công ty chứng khoán liên quan như TVSI. Mục tiêu là triển khai kế hoạch phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp, do các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát phát hành.
Từ năm 2018 đến 2020, bốn công ty trong hệ thống Vạn Thịnh Phát đã phát hành 25 mã trái phiếu “ảo”, không có tài sản đảm bảo, với tổng khối lượng phát hành hơn 308 triệu trái phiếu, trị giá hơn 30.000 tỉ đồng. Số tiền thu về được chuyển lòng vòng qua nhiều cá nhân để rút tại SCB, rồi dùng cho các mục đích như trả nợ, chi phí dự án, hoặc chuyển ra nước ngoài, khiến SCB không thể hoàn trả cho nhà đầu tư.
Ngoài ra, từ 2018 đến 2022, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng 445.000 tỉ đồng từ các hành vi tham ô và lừa đảo. Bà Lan chỉ đạo các nhân sự chủ chốt của SCB lập kế hoạch chuyển và rút tiền khỏi hệ thống ngân hàng, nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp để phục vụ mục đích cá nhân và sử dụng vào nhiều khoản chi khác nhau.
Theo báo Thanh Niên